六、2010年度报告和年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
七、2011年度财务预算方案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、公司2011年度内部控制自我评价报告
公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件三。
《徐工集团工程机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》于2012年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
九、公司2011年度社会责任报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐工集团工程机械股份有限公司2011年度社会责任报告》于2012年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
十、关于A股定增募集资金使用情况及2012年度使用计划的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐工集团工程机械股份有限公司A股定增募集资金使用情况报告》于2012年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
十一、关于召开2011年度股东大会的议案
董事会决定于2012年5月15日（星期二）召开公司2011年度股东大会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议召开通知详见2012年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2012-12的公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二○一二年四月十日
附件一：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于2011年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下意见：
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、公司《章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
同意公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
二○一二年四月十日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 陈开成黄国良韩学松
附件二：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于2011年度日常关联交易执行情况及重新预计2012年度部分日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
一、2011年度日常关联交易的执行情况
（一）2011年度日常关联交易的定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。
（二）除下述交易外，其他日常关联交易实际发生额较预计未出现明显差异。交易金额出现明显差异的主要原因如下：
1、徐州徐工物资供应有限公司（简称徐工供应）向徐州美驰车桥有限公司（简称美驰车桥）、徐州罗特艾德回转支承有限公司（简称罗特艾德回转支承）采购配套件，徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（简称徐工建机）、徐州工程机械集团进出口有限公司（简称徐工进出口）向徐州赫思曼电子有限公司（简称赫思曼）采购配套件，徐州重型机械有限公司（简称徐工重型）向南京徐工汽车制造有限公司（简称徐工汽车）采购配套件，徐州徐工筑路机械有限公司（简称徐工筑路）向美驰车桥采购配套件等交易实际发生额较预计出现明显差异的原因是因产品生产结构或经营预算的调整，对相关配套件需求减少。
2、徐工进出口向徐州徐工挖掘机械有限公司（简称徐工挖机）采购产品实际发生额较预计出现明显差异的原因是国际市场对该类产品的需求低于预期，徐工进出口采购该类产品减少。
3、徐工供应向徐州徐工基础工程机械有限公司（简称徐工基础）、徐工挖机销售进口物资实际发生额较预计出现明显差异的原因是徐工基础、徐工
