厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2012年9月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2012年9月7日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，王昆东董事委托郭清泉董事出席并表决。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

审议通过《公司关于合资设立厦工(泰安)m.7manbetx 有限公司的议案》;此项议案公告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临2012-043”号公告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。